fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: повышение квалификации

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО

Приглашение на обучение в форме повышения квалификации для НФО — вебинар по ПОД/ФТ

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Обучение в форме повышения квалификации

Друзья, коллеги, читатели AMLclub.ru! Меня в очередной раз пригласили участвовать в вебинаре по повышению квалификации (плановый инструктаж) для НФО (учебный центр — ФКД консалт — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих к нему присоединиться 25.08.2020 г. Я буду читать лекцию на темы из Программы практикума, можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Сразу после меня…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

О конференции по ПОД/ФТ

ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше

AMLclub_logo

Интервью Елены Таран

Интервью Таран Е.М. об актуальных вопросах ПОД/ФТ. -новое в обучении: целевой инструктаж и проверка уровня знаний; -on-line конференция по ПОД/ФТ; -независимая оценка квалификаций: что такое независимая оценка квалификаций, кто должен сдать экзамены, и какие предусмотрены бонусы для тех, кто подтвердит свою квалификацию; -членство в АСФИМО; -о профессиональных стандартах в сфере ПОД/ФТ; -недобросовестные практики в сфере…
Читать дальше

Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ: 23.04.2020 и 25.06.2020 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ Тема 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты Национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ и СОР…
Читать дальше

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 19.03.2020 года

Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AMLclub.ru проведет вебинар на тему: «Противодействие: отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Вебинар пройдет на базе известного учебного центра «СКРИН». После прохождения обучения будут выданы свидетельства по форме, полностью соответствующей требованиям законодательства, с указанием выбранного вида инструктажа (целевой инструктаж/повышение уровня знаний). Таран Елена Михайловна…
Читать дальше

Обучение в форме повышения уровня знаний

Росфинмониторинг опубликовал новые электронные курсы в Личном кабинете. Пресс-релиз: МУМЦФМ в связи с внесением изменений в международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ актуализировал электронные курсы, размещенные в разделе «Обучение» Личного кабинета Росфинмониторинга: Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ; Роль организаций в сфере ПОД/ФТ; Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия…
Читать дальше