fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: Обучение по ПОД/ФТ

Обучение ПОДФТ

Дата вступления в силу изменений в 3471-У

Указание Банка России № 5496-У Сегодня, 19.10.2020 — дата начала применения Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У. Елена Таран Изменения в Указание Банка России № 3471-У вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Как мы писали ранее ЗДЕСЬ Указание № 5496-У вступает в силу 19.10.2020 г. На основании Указания № 5496-У…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Целевой инструктаж без сроков

Объем, сроки и содержание целевого инструктажа организация может фиксировать в приказе руководителя организации на проведение обучения сотрудников в каждом конкретном случае либо в Решении Ответственного сотрудника о необходимости проведения обучения в форме целевого инструктажа.

Указание Банка России

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Разъяснения Банка России об обучении в форме целевого инструктажа

Разъяснения Банка России об обучении

Организация вправе проводить целевой инструктаж по ПОД/ФТ один раз по одному закону

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «Об обучении…»

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях» уже направлено на регистрацию. А это значит в самое ближайшее время мы увидим изменения в 3471-У и 1485-У. Указание вступит в силу в течение 10 дней после его официального…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Обучение в форме повышения квалификации

Друзья, коллеги, читатели AMLclub.ru! Меня в очередной раз пригласили участвовать в вебинаре по повышению квалификации (плановый инструктаж) для НФО (учебный центр — ФКД консалт — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих к нему присоединиться 25.08.2020 г. Я буду читать лекцию на темы из Программы практикума, можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Сразу после меня…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Новая редакция приказа об обучении сотрудников

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России. С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей,…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов. Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен Ольга,…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

О конференции по ПОД/ФТ

ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше