Обучение по ПОД/ФТ

Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации

03.02.2021

Программа мероприятия Международное сотрудничество по ПОД/ФТ Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.: схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ландроматы, использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д. ПОД/ФТ в Российской Федерации Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей; Отказ от проведения операции, отказ от…
Читать дальше

График обучений по ПОД/ФТ на январь-февраль

11.01.2021

Обучение по ПОД/ФТ в 2021 году Обучение в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должный пройти: руководитель организации / Индивидуальный предприниматель; руководитель филиала; главный бухгалтер /бухгалтер; специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник); руководитель юридического отдела/юрист; иные сотрудники организации (ИП). В организациях (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной…
Читать дальше

Как обучать товароведов ломбарда?

30.12.2020

Как обучать товароведов Ломбарда? Должна ли организация проводить обучение сотрудников, чьи должности не перечислены в Указании Банка России № 3471-У? Запрос от 21.03.2018 № 21/03 Согласно статье 4 главы II Федерального закона от 20.07.2001г. № 115-ФЗ (далее по тексту — 115-ФЗ) к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…
Читать дальше

Перечень сотрудников, подлежащих обучению по ПОД/ФТ

29.12.2020

Перечень сотрудников, подлежащих обучению в целях ПОД/ФТ О включении в перечень фамилий, имен и отчеств сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ Исх. № 20180321-02 от 21.03.2018г. Просим Вас разъяснить порядок применения п. 2.1 Указания Банка России от 5 декабря 2014г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в…
Читать дальше

Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ в НФО

28.12.2020

Целевой (внеплановый) инструктаж для сотрудников НФО Вопросы о целевом инструктаже сотрудников НФО Запрос от 01.06.2019 № 19-06-63104 В соответствии с пунктом 3.3 Указания № 3471-У* целевой (внеплановый) инструктаж сотрудники некредитной финансовой организации проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской…
Читать дальше

Как часто Ответственный сотрудник должен проходить Целевой инструктаж?

24.12.2020

Кто может быть назначен на должность СДЛ? О свидетельстве Ответственного сотрудника Запрос от 11.09.2019 № 19-09-10052 Вправе ли руководитель микрофинансовой организации назначить на должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лицо, прошедшее обучение и имеющее сертификат, в котором указана иная организация?…
Читать дальше

ЕИО не является руководителем НФО

08.12.2020

ЕИО не является руководителем НФО Запрос от 27.02.2019 № б/н Кредитный потребительский кооператив (далее – КПК) просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).В соответствии с пунктом 2 Федерального закона № 115-ФЗ* Правила внутреннего контроля разрабатываются…
Читать дальше

Дата вступления в силу изменений в 3471-У

19.10.2020

Указание Банка России № 5496-У Сегодня, 19.10.2020 — дата начала применения Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У. Елена Таран Изменения в Указание Банка России № 3471-У вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Как мы писали ранее ЗДЕСЬ Указание № 5496-У вступает в силу 19.10.2020 г. На основании Указания № 5496-У…
Читать дальше

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У

25.09.2020

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Разъяснения Банка России об обучении

09.09.2020

Организация вправе проводить целевой инструктаж по ПОД/ФТ один раз по одному закону

Рубрика: Обучение по ПОД/ФТ