Указание Банка России № 5496-У Сегодня, 19.10.2020 — дата начала применения Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У. Елена Таран Изменения в Указание Банка России № 3471-У вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Как мы писали ранее ЗДЕСЬ Указание № 5496-У вступает в силу 19.10.2020 г. На основании Указания № 5496-У…
Читать дальше
Объем, сроки и содержание целевого инструктажа организация может фиксировать в приказе руководителя организации на проведение обучения сотрудников в каждом конкретном случае либо в Решении Ответственного сотрудника о необходимости проведения обучения в форме целевого инструктажа.
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Организация вправе проводить целевой инструктаж по ПОД/ФТ один раз по одному закону
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях» уже направлено на регистрацию. А это значит в самое ближайшее время мы увидим изменения в 3471-У и 1485-У. Указание вступит в силу в течение 10 дней после его официального…
Читать дальше
Друзья, коллеги, читатели AMLclub.ru! Меня в очередной раз пригласили участвовать в вебинаре по повышению квалификации (плановый инструктаж) для НФО (учебный центр — ФКД консалт — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих к нему присоединиться 25.08.2020 г. Я буду читать лекцию на темы из Программы практикума, можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Сразу после меня…
Читать дальше
На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России. С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей,…
Читать дальше
Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов. Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен Ольга,…
Читать дальше
13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше
ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше
