г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Метка: Повышение уровня знаний

обучение под фт Таран Елена

График обучений по ПОД/ФТ на январь-февраль

Обучение по ПОД/ФТ в 2021 году Елена Таран Обучение в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должный пройти: руководитель организации / Индивидуальный предприниматель; руководитель филиала; главный бухгалтер /бухгалтер; специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник); руководитель юридического отдела/юрист; иные сотрудники организации (ИП). В организациях (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС,…
Читать дальше

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — Партнер МУМЦФМ

12 ноября 2020 года ООО «СКЦ по 115-ФЗ» (AMLclub.ru) стало официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по вопросам обучения сотрудников организаций и Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом — субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эта аккредитация…
Читать дальше

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО

Приглашение на обучение в форме повышения квалификации для НФО — вебинар по ПОД/ФТ

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Обучение в форме повышения квалификации

Обучение в форме повышения квалификации Мы проводим повышение квалификации (плановый инструктаж) для НФО (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих  присоединиться. Расписание вебинаров. Можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Аудитория Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У. СДЛ, руководители и сотрудники организаций,…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

О конференции по ПОД/ФТ

ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше

Интервью Елены Таран

Интервью Таран Е.М. об актуальных вопросах ПОД/ФТ. -новое в обучении: целевой инструктаж и проверка уровня знаний; -on-line конференция по ПОД/ФТ; -независимая оценка квалификаций: что такое независимая оценка квалификаций, кто должен сдать экзамены, и какие предусмотрены бонусы для тех, кто подтвердит свою квалификацию; -членство в АСФИМО; -о профессиональных стандартах в сфере ПОД/ФТ; -недобросовестные практики в сфере…
Читать дальше

Елена Таран повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Обучение по ПОД/ФТ«. По факту прохождения инструктажа выдается свидетельство установленной формы от организации, аккредитованной МУМЦФМ в качестве партнера по проведению обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа инструктажа: Наименование программы…
Читать дальше

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 19.03.2020 года

Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AMLclub.ru проведет вебинар на тему: «Противодействие: отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Вебинар пройдет на базе известного учебного центра «СКРИН». После прохождения обучения будут выданы свидетельства по форме, полностью соответствующей требованиям законодательства, с указанием выбранного вида инструктажа (целевой инструктаж/повышение уровня знаний). Таран Елена Михайловна…
Читать дальше

Проект приказа Росфинмониторинга об обучении

Опубликовали проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Новый нормативный акт опубликуют взамен действующего сегодня приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203…
Читать дальше