О конференции по ПОД/ФТ
ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ
Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн, на которую не сможет повлиять коронавирус. Расскажите о чём будет эта конференция?
Елена Година: действительно! Мы (АСФИМО — прим. автора) совместно с МУМЦФМ (международный учебно-методический центр Росфинмониторинга — прим. автора) и с вами (AMLclub.ru- прим. автора) организуем конференцию онлайн. Во-первых, потому что коронавирус, и очное присутствие невозможно, во-вторых, мне кажется, эта информация, которая будет полезна всем субъектам финансового мониторинга на территории всей страны. На мой взгляд, очные конференции по ПОД/ФТ должны отойти на второй план. На первый план все-таки, должны прийти онлайн мероприятия, для того чтобы все могли поучаствовать и получить информацию из «первых рук».
Наша конференция будет касаться надзорных практик. В принципе, конференция посвящена подготовке к проверкам. По нашему мнению, это — одна из самых критически важных для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, информация. О ней очень мало написано, действительно, существенных методических рекомендаций или чего-то еще. В основном — слухи, домыслы, статьи различные в «Интернете», а хотелось бы эту информацию обобщить, выдать ее структурировано. Объяснить, что из себя вообще представляет проверка по ПОД/ФТ, какие они бывают (проверки по ПОД/ФТ — прим. автора), к чему нужно готовиться специалисту, к чему нужно готовиться Организации (ИП). И, безусловно, мы постараемся представить лекторов, которые осветят все аспекты. Будут представители регулирующих надзорных органов для всех типов субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, по крайней мере, для большей части из них, для того, чтобы это было наиболее информативно для каждого субъекта закона. На мой взгляд, в рамках этой конференции мы поговорим о наиболее важных вещах: Это изменение в подаче сообщений в Росфинмониторинг. Безусловно, я думаю, что ведомство (Росфинмониторинг — прим. автора) еще множество раз донесет эту информацию, но, тем не менее, у нас появилась возможность осветить тему в полной мере, рассказать о чём идёт речь. В том числе: как выбрать типологии в соответствии с перечнем. Потому что, мы знаем, что в соответствии с рекомендациями ФАТФ, и вообще мировыми тенденциями, мы (общероссийская система по ПОД/ФТ — прим. автора) двигаемся от сообщений о подозрительной операции к сообщению о подозрительной деятельности клиента. И вот, в рамках этих изменений, изменится и порядок подачи сообщений, определенные свойства, характеристики, которые выбираются специалистами при направлении сообщений. Представитель надзорного органа, как раз и расскажет нам о том, как же они видят этот перечень типологий, что входит в эти типологии отмывания денег. Мы знаем, что вообще тема типологий — одна из самых закрытых. То есть, по ней написано меньше всего документов, вообще существует меньше информации, меньше материалов. Действительно — это одна из ключевых тем. Я считаю, что послушать лекторов будет полезно не только субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, то есть тем, кто непосредственно должен выявлять сомнительные операции, но и в том числе экспертам и преподавателям. В силу своей закрытости и неоднозначности эта тема трудно подаётся формализации, описанию. Либо чисто теория, которая расходится с практикой, либо чисто практика. Мы надеемся, что в рамках нашей конференции получится их совместить. Рассказать о видении надзорных органов, о том Что есть эти типологии, как они выглядят, и с точки зрения практика как выглядят эти операции, непосредственно, выявленные и вычисленные.
Елена Таран: Вы предугадали мой следующий вопрос. Хотела спросить, кому будет полезна эта конференция?! Повторю, что конференция будет полезна и практикам, и СДЛам (Ответственным сотрудникам), и специалистам в сфере ПОД/ФТ, и преподавателям, и уже высшим руководителям (топ-менеджерам), которые курируют вопросы ПОД/ФТ. Чтобы было понимание, что будут спрашивать на предстоящих проверках и как изменится представление сведений в Росфинмониторинг. Хорошо, следующим моим вопросом не может не являться на сегодняшний день: получит ли участники этой конференции по ПОД/ФТ свидетельство о прохождении планового инструктажа по ПОД/ФТ (повышение квалификации/ повышение уровня знаний)?
Елена Година: да, безусловно. Такая возможность будет. Все те, кто нуждается в получении соответствующего свидетельства, они получат свидетельство о повышении уровня знаний от Ассоциации в соответствующем объеме. А также мы готовы предложить тем специалистам, которым требуется свидетельство о повышении квалификации, в рамках этого мероприятия получить и такое свидетельство, если оно требуется. Здесь, конечно, зависит от того, о чём идёт речь. Понятно, что те, кто является субъектом Федерального закона № 115-ФЗ больше заинтересованы в свидетельстве о повышении уровня знаний, в то время как преподавателям, например, или экспертам, свидетельство о повышении квалификации более привлекательно и необходимо для работы. Здесь мы предлагаем гибкий выбор: либо то, либо другое. Безусловно, если свидетельство не нужно, мы будем рады просто выдать сертификат об участии в конференции.
Елена Таран: Скажите, пожалуйста, какие цены будут на участие в этой конференции? Конечно, сейчас это важный вопрос в условиях предстоящего/будущего кризиса в нашей экономике.
Елена Година: Я хотела бы сказать, что наша Ассоциация преследует идеи развития профессионального сообщества, в первую очередь. И во вторую, основной целью учреждения Ассоциации было формирование площадки для диалога между надзорными органами, экспертами и представителями профессионального сообщества субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. В этом плане мы не ориентируемся на сверхприбыли, я полагаю, что в данном случае, для тех, кто является членом Ассоциации стоимость участия в конференции по ПОД/ФТ будет заключаться лишь в организационном взносе, который включает стоимость выдачи свидетельства и прочие расходы. Организационный взнос небольшой — до 500 рублей. Для тех, кто не является членом Ассоциации, безусловно, мы всех приглашаем к участию, это абсолютно открытая конференция, я думаю, что речь идет о 4000 — 4500 рублей за участие. В зависимости от того, необходимо ли участнику получить свидетельство или нет. Я считаю, что цены вполне демократичные, на нижней границе рынка в плане обучения (повышения квалификации/повышения уровня знаний). Опять же повторюсь, это будет наша постоянная политика для всех услуг, которые мы предлагаем. Безусловно, для членов Ассоциации — это бесплатно или с минимальным организационным взносом, для всех остальных — наша задача нести в массы знаний по ПОД/ФТ, поэтому мы постараемся сделать все, для того чтобы это было наиболее доступно.
Елена Таран: спасибо, Елена, большое за ответы на эти вопросы. Встретимся в следующий раз!
Всероссийская online - конференция в сфере ПОД/ФТ
Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов
Свежие записи
- ДРОП — причина блокировки счета.
- Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски.
- Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования
- В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов
- Неустранимые нарушения по ПОД/ФТ