Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Как правильно исчислять дату проверки по Перечням?

Как правильно исчислять дату проверки

Как правильно исчислять дату проверки?

О правильном исчислении сроках проверки.

Запрос от 29.08.2018 № 109
Ломбард просит разъяснить, какая дата следующей проверки может быть последней для соблюдения нормы подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ *в случаях, если проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществлена: 01 октября; 30 сентября.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 02.11.2018 № 12-3-5/8672

Исходя из нормы пункта 3 статьи 192 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

В отношении приведенного в обращении примера сообщаем, что в случае окончания проведения ломбардом предыдущей проверки* 30 сентября / 1 октября, следующая проверка должна быть проведена не позднее соответствующей даты третьего месяца – 30 декабря / 1 января.

Целевой инструктаж/Повышение квалификации

Запланируйте целевой инструктаж и повышение квалификации с ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

*Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

*Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×