Какие отчеты необходимо предоставлять в Росфинмониторинг

9 отчетов о действиях в целях ПОД/ФТ

Виды отчетности по ПОД/ФТ, которые необходимо предоставлять Росфинмониторингу:

• отчет по операциям, подлежащим обязательному контролю;
• отчет по операциям, вызывающим подозрение на ОД/ФТ;
• отчет о результатах ежеквартальной проверки по Перечням, который необходимо подавать не реже 1 раза в 3 месяца;
• отчет о замораживании денежных средств и иного имущества;
• отчет о приостановлении операций;
• отчет об отказах в исполнении распоряжений клиентов;
• отчет об устранении оснований для отказа в исполнении распоряжений клиентов;
• отчет о результатах проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• отчет о рисках, выявляемых в деятельности организации.

Каждый отчет должен подаваться в установленные сроки и следить за этим должно специально назначенное должностное лицо, но такой сотрудник в штате компании обходится организации дороже, чем аутсоринг. Мы предлагаем услугу абонентского сопровождения, в рамках которой мы будем подготавливать и подавать всю необходимую отчетность, а также помогать вам соблюдать другие требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Как правило, стоимость абонентского сопровождения составляет 10-20% от зарплаты специального должностного лица, поэтому большинство компаний предпочитают обращаться за данной услугой к узконаправленным компаниям, специализирующимся на ПОД/ФТ.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Если вы хотите узнать подробнее об услуге абонентского сопровождения, пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Мы ответим на все ваши вопросы в кратчайшие сроки.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении