Статистика проверок и выявленных нарушений от Росфинмониторинга

В 2022 году Росфинмониторинг провел 62 проверки в отношении ИП и юр. лиц. По всем проведенным проверкам были выявлены правонарушения, и только по результатам одной из проверок не последовало возбуждение дела об административных правонарушениях по факту обнаруженных нарушений.

Для сравнения за 2021 год Росфинмониторинг провел 272 проверки, с аналогичным результатом: лишь одно лицо прошло проверку без выявленных нарушений.

В Ковидный 2020 год Росфинмониторинг провел немногим меньше проверок, чем в 2022 году – всего 55, но результат такой же, только один представитель субъектов Федерального закона №115-ФЗ смог избежать привлечения к ответственности и прошел проверку по ПОД/ФТ.

В лучшие годы мы видели следующие показатели по количеству проверок: 2019 – 379, 2018 – 223, 2017 – 443.

Снижение выездных проверок, конечно, напрямую связано со сложной ситуацией и с тем, что большая часть представителей тех видов деятельности, что перечислены в Федеральном законе №115-ФЗ выполняют требования законодательства о ПОД/ФТ. Об этом Росфинмониторинг регулярно пишет в своих отчетах.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что за последний год прокуратура выявила почти 4000 нарушений законодательства РФ о ПОД/ФТ, а в суды направлены иски на общую сумму, превышающую 26 млрд рублей, причем более половины из них уже удовлетворены.

Напоминаем о необходимости соблюдать требования законодательства РФ в целях ПОД/ФТ. Это позволит поддерживать низкий уровень риска, а значит избегать выездных и документарных проверок со стороны надзорных органов.