В период пандемии многие профессиональные сообщества просят послабления в части регуляторной нагрузки. Так представители банковского сообщества направили письмо в Росфинмониторинг с просьбой увеличить пороговую сумму для сделок с недвижимостью до 10 млн. рублей (код операции 8001).

Но Росфинмониторинг прямо ответил, что не поддерживает такое предложение.

Представители банковского сообщества также попросили Росфинмониторинг направлять меньше запросов в кредитные организации о представлении сведений по операциям (на основании Постановления Правительства № 209), увеличить сроки на проведение обучения в целях ПОД/ФТ, увеличить сроки на предоставление сведений по операциям и прочее.

В ответ Росфинмониторинг сообщил о готовности согласовать письмо для Банка России. Ведь все просьбы касающиеся продления сроков, указанных в нормативных актах Банка России должны быть адресованы в Банк России.

Создать прецедент по увеличению порога для операций с кодом 8001 не удалось.

Здесь хочется еще раз подчеркнуть, что организации, поднадзорные Банку России должны решать свои вопросы с Банком России.

Индивидуальное обучение ПОД/ФТ

Все о ПОД/ФТ. Навыки разработки Правил внутреннего контроля, мониторинг законодательства, базовые знания функционирования финансовой системы, подготовка ответов на запросы гос.органов, взаимодействие с представителями гос.органов, работа в Личном кабинете, все функции СДЛа, предусмотренные законодательством РФ, направление ФЭС в Росфинмониторинг)

Направить запрос