Структура сомнительных операций в первом полугодии 2020 года
Наибольшее количество денежных средств из страны было выведено с использованием схем по авансированию импорта товаров.
Организации совершают операции по переводу денежных средств за рубеж, а в качестве обоснования таких операций используют документы, подтверждающие, якобы, закупку товаров у поставщиков из других стран. Как правило в таких схемах по выводу денег за рубеж поставка товара совсем не осуществляется либо осуществляется, но фактическая стоимость товара в разы меньше той, что была переведена на счета заграницу.
