Какие операции не подлежат обязательному контролю?
Какие операции не подлежат обязательному контролю? О представлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона № 208-ФЗ Запрос от 22.10.2020 № SGSZh-О-2020-1418 В целях недопущения нарушений требований в сфере ПОД/ФТ некредитная финансовая организация (далее — НФО) просит разъяснить порядок применения изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ* и вступающих в…
Читать дальше