fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: финансовый мониторинг

Структура сомнительных операций за первое полугодие 2020

Структура сомнительных операций в первом полугодии 2020 года

Наибольшее количество денежных средств из страны было выведено с использованием схем по авансированию импорта товаров.

Организации совершают операции по переводу денежных средств за рубеж, а в качестве обоснования таких операций используют документы, подтверждающие, якобы, закупку товаров у поставщиков из других стран. Как правило в таких схемах по выводу денег за рубеж поставка товара совсем не осуществляется либо осуществляется, но фактическая стоимость товара в разы меньше той, что была переведена на счета заграницу.

Таран Елена и Рюмина Елена Прямой эфир по ПОД ФТ

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Консультации по 115-ФЗ

Операции некоммерческих организаций

Операция, подлежащая обязательному контролю, указанная в пункте 1.2. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма,…
Читать дальше

Типологии продажи наличной выручки («теневая» инкассация)

Здесь традиционно, очень «активно» работают ритейлеры, то есть те структуры, которые генерируют большой объем наличности. Ритейлеры продают ее (наличность) за безнал недобросовестным субъектам. Ритейлеры получают бОльшую сумму в безналичном порядке, чем отдают наличных. Таким образом, ритейлеры зарабатывают дополнительный процент от продажи наличности. Схем, на самом деле, очень много, но с точки зрения субъектного состава, это…
Читать дальше

Изменения в 115-ФЗ от 13.07.2020

Президент Российской Федерации подписал закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». Изменения в 115-ФЗ в части изменения подходов к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю вступят в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.…
Читать дальше

Обзор судебной практики, связанной с легализацией (отмыванием)

Новый обзор судебной практики, связанной с отмыванием денежных средств. Суды и судьи часто бывают использованы в легализации, и соответственно, должны принимать меры, направленные на предотвращение использования их функций в целях легализации. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные кейсы: 1. В суд поступило заявление общества о выдаче судебного приказа на взыскание с другой…
Читать дальше

AMLclub

Изменения в 115-ФЗ в части совершенствования обязательного контроля

07.07.2020 Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, направленный на изменения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ). Это значит, что в ближайшее время Президент Российской Федерации подпишет новый закон, вносящий изменения в Закон № 115-ФЗ. Основные…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Изменения в 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

С 01.01.2021 года вступают в силу изменения в 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (на основании Федерального закона от 27.12.2019 N 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг») В соответствии с указанными изменениями, если…
Читать дальше

Изменился Перечень стратегических предприятий 01.07.2020

01.07.2020 года вступил в силу Указ Президента РФ от 01.07.2020 N 443 «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», на основании которого изменился Перечень стратегических предприятий. Из перечня стратегических предприятий исключен «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва». Это значит, что операции по открытию/закрытию счетов, по списанию/зачислению денежных…
Читать дальше

Санкции ООН

Отчет ФАТФ об отмывании денежных средств, полученных от торговли дикой природой

25 июня 2020 г. — Незаконная торговля дикой природой является большой частью транснациональной организованной преступности, которая ежегодно генерирует миллиарды преступных доходов. ФАТФ провела новое исследование, чтобы дать странам рекомендации о мерах, которые они могут принять для борьбы с отмыванием денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными. Торговцы дикой природой используют слабые места финансового и…
Читать дальше