fbpx

Рубрика: финансовый мониторинг

Какие операции не подлежат обязательному контролю

Какие операции не подлежат обязательному контролю?​

Какие операции не подлежат обязательному контролю? О представлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона № 208-ФЗ Запрос от 22.10.2020 № SGSZh-О-2020-1418 В целях недопущения нарушений требований в сфере ПОД/ФТ некредитная финансовая организация (далее — НФО) просит разъяснить порядок применения изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ* и вступающих в…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Операции, подлежащие обязательному контролю

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю Публикуем операции, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 в разрезе каждого вида деятельности. Ищите свой вид деятельности, внедряйте процедуры финансового мониторинга: Кредитные организации Кредитные организации направляют сведения в Росфинмониторинг в отношении операций, указанных в подпунктах 1 — 3 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, абзацах первом и…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Изменения в 375-П опубликованы 30.12.2020

Признаки необычной операции обновлены 30.12.2020 Банк России опубликовал Указание Банка России от 20.10.2020 г. № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посмотрим, что изменилось в финальной версии…
Читать дальше

Операции, подлежащие обязательному контролю

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ?

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ? Об операциях, подлежащих контролю НПФ. Запрос от 26.11.2020 № 387 Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ* (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ*), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Поправки к 115-ФЗ от 10.01.2021 г.

О совершенствовании процедур обязательного контроля С 10.01.2021 выявление операций будет ориентировано на специфику осуществляемой деятельности и проводимых операций. Елена Таран 10.01.2021 г. вступают в силу изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в части совершенствования процедур…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг Опубликовали новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ — Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше

Отчетность в Росфинмониторинг

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г.

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г. У организаций (ИП), осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее — ювелиры) на основании Федерального закона № 115-ФЗ имеется обязанность отчитываться в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю (указаны в статьях 6 и 7.5 закона).Перечень операций, сведения о…
Читать дальше

Сделки с использованием средств материнского капитала

Сделки с использованием средств материнского капитала

Сделки с использованием средств материнского капитала Какие сделки попадают под критерий необычных сделок? Запрос от 05.07.2019 № 01-04-04/15184 Кредитный потребительский кооператив просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Какие сделки с использованием средств материнского (семейного) капитала подпадают под…
Читать дальше

AMLclub логотип

Новые XSD-схемы для Положения № 655-П

Новые XSD-схемы для Положения № 655-П Не пропустите новый формат представления сведений. Банк России их только что опубликовал на своем сайте. И, хотя, Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении…
Читать дальше

Законопроект 115-ФЗ

Банк России будет выявлять подозрительных клиентов

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации Анатолий Аксаков в очередной раз внес в Госдуму законопроект по внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше