Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: статья 6

Операции, подлежащие обязательному контролю

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ?

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ? Об операциях, подлежащих контролю НПФ. Запрос от 26.11.2020 № 387 Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ* (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ*), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Поправки к 115-ФЗ от 10.01.2021 г.

О совершенствовании процедур обязательного контроля С 10.01.2021 выявление операций будет ориентировано на специфику осуществляемой деятельности и проводимых операций. Елена Таран 10.01.2021 г. вступают в силу изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в части совершенствования процедур…
Читать дальше

О сведениях, включаемых в ФЭС по операции

Как известно, вне зависимости от вида осуществляемой деятельности субъекты первичного финансового мониторинга должны выявлять все операции, подлежащие обязательному контролю, даже которые не могут быть выявлены в рамках осуществления основного вида деятельности. Например, если банк узнает, что банковская ячейка резервировалась для осуществления сделки купли-продажи имущества (в нее закладывались ДС), значит банк обязан сформировать ФЭС о сделке…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Увеличения порога сделок с недвижимостью не будет

В период пандемии многие профессиональные сообщества просят послабления в части регуляторной нагрузки. Так представители банковского сообщества направили письмо в Росфинмониторинг с просьбой увеличить пороговую сумму для сделок с недвижимостью до 10 млн. рублей (код операции 8001). Но Росфинмониторинг прямо ответил, что не поддерживает такое предложение. Представители банковского сообщества также попросили Росфинмониторинг направлять меньше запросов в…
Читать дальше