fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: статья 6

AMLclub

О сведениях, включаемых в ФЭС по операции

Как известно, вне зависимости от вида осуществляемой деятельности субъекты первичного финансового мониторинга должны выявлять все операции, подлежащие обязательному контролю, даже которые не могут быть выявлены в рамках осуществления основного вида деятельности. Например, если банк узнает, что банковская ячейка резервировалась для осуществления сделки купли-продажи имущества (в нее закладывались ДС), значит банк обязан сформировать ФЭС о сделке…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Увеличения порога сделок с недвижимостью не будет

В период пандемии многие профессиональные сообщества просят послабления в части регуляторной нагрузки. Так представители банковского сообщества направили письмо в Росфинмониторинг с просьбой увеличить пороговую сумму для сделок с недвижимостью до 10 млн. рублей (код операции 8001). Но Росфинмониторинг прямо ответил, что не поддерживает такое предложение. Представители банковского сообщества также попросили Росфинмониторинг направлять меньше запросов в…
Читать дальше