Участие граждан Украины в выводе из России крупных сумм денег

Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж по международным контрактам с помощью фирм, организованных с участием подставных лиц. Денежный трафик направлялся в страны Европы – Португалию, Венгрию и Испанию. Суммарно было выведено около 528 млн рублей в иностранной валюте. Не так давно стали известны бенефициары организаций, выступающих контрагентами – Ярослав Стадник, Татьяна Мутенко, Богдан Горбенко и другие граждане Украины. Сведения о конечных бенефициарах стали известны благодаря Интерполу, куда правоохранители из Самары отправляли свои запросы. События происходили в 2018 году и, вероятнее всего, деньги были получены через наркоторговлю, в схеме участвовало несколько десятков фирм-однодневок. Предположительно, через Украину шла балканская ветка наркотрафика из Афганистана в страны Евросоюза.