Участие граждан Украины в выводе из России крупных сумм денег
Обнаружено участие лиц с украинским гражданством в деле об отмывании денег
Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж
Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж по международным контрактам с помощью фирм, организованных с участием подставных лиц. Денежный трафик направлялся в страны Европы – Португалию, Венгрию и Испанию. Суммарно было выведено около 528 млн рублей в иностранной валюте. Не так давно стали известны бенефициары организаций, выступающих контрагентами – Ярослав Стадник, Татьяна Мутенко, Богдан Горбенко и другие граждане Украины. Сведения о конечных бенефициарах стали известны благодаря Интерполу, куда правоохранители из Самары отправляли свои запросы. События происходили в 2018 году и, вероятнее всего, деньги были получены через наркоторговлю, в схеме участвовало несколько десятков фирм-однодневок. Предположительно, через Украину шла балканская ветка наркотрафика из Афганистана в страны Евросоюза.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.