Разъяснения Росфинмониторинга от 20.02.2024

Росфинмониторинг разместил на официальном сайте разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету. 

Прекращение доступа к ЛК Росфинмониторинга регулируется Приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении порядка ведения Личного кабинета, а также порядка доступа к Личному кабинету и его использования».

Обратите внимание, что для поднадзорных Росфинмониторингу субъектов:

— организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

— операторов по приему платежей;

— коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

— лизинговых компаний

доступ к личному кабинету пользователя прекращается автоматически при снятии с учета в Росфинмониторинге.

Для иных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, поименованных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ доступ прекращается по заявлению пользователя, сформированному с использованием специализированной формы, размещенной в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

Направление заявления на прекращение доступа к Личному кабинету через портал ЕПГУ не предусмотрено.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении