fbpx

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

структура сомнительных операций 2019

Банк России опубликовал структуру сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в 2019 году.

 

Итак,

  1. Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физических лиц, корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) уменьшились в 1,9 раза. В структуре указанных операций, как и в предыдущие периоды, основную долю составляли выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%).

  2. Еще более интенсивно снижалось обналичивание вне банковского сектора: более чем в три раза сократились транзитные операции повышенного риска1, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами.

  3. Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж уменьшились на 10%, до 66 млрд рублей. Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами, в первую очередь международные перевозки грузов, приобретение прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%).

  4. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2019 году, так же как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (37%), секторе услуг (25%) и торговле (24%).

 

 

1 Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

структура сомнительных операций 2019
структура сомнительных операций 2019
секторы экономики формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в 2019
секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в 2019

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *