Список РПДЛ обновился
Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ
Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 498
Для тех, у кого в правилах содержится перечень должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, вам необходимо провести обучение сотрудников по Указу Президента Российской Федерации от 25.07.2022 N 498 «О членах попечительского совета Фонда перспективных исследований, членах наблюдательных советов некоторых государственных корпораций и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», который вступил в силу 25.07.2022 г., и обновить указанный перечень должностей в новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В список российских публичных должностных лиц добавили — Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Свежие записи
- Новый проект Банка России: оспаривание отказов в операциях
- Вступил в силу приказ о порядке размещения решений Межведомственной комиссии
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом