Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 498

Для тех, у кого в правилах содержится перечень должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, вам необходимо провести обучение сотрудников по Указу Президента Российской Федерации от 25.07.2022 N 498 «О членах попечительского совета Фонда перспективных исследований, членах наблюдательных советов некоторых государственных корпораций и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», который вступил в силу 25.07.2022 г., и обновить указанный перечень должностей в новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В список российских публичных должностных лиц добавили — Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском обслуживании