Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Проект Постановления Правительства РФ о предоставлении отчетности в Росфинмониторинг

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Изменения в Постановлениях Правительства РФ о ПОД/ФТ

На сайте проектов нормативных актов опубликовали проект Постановления, вносящего изменения в порядки предоставления отчетности в Росфинмониторинг всеми субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Проектом вносятся изменения в части предоставления сведений в Росфинмониторинг о замораживании (блокирования) имущества и денежных средств лиц, включенных:

  • в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 74 Федерального закона;
  • в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Применять меры по замораживанию (блокированию) имущества и денежных средств необходимо будет незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет нового перечня/списка,  как и сейчас, а информировать Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться