Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ
Изменения в Постановлениях Правительства РФ о ПОД/ФТ
На сайте проектов нормативных актов опубликовали проект Постановления, вносящего изменения в порядки предоставления отчетности в Росфинмониторинг всеми субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Проектом вносятся изменения в части предоставления сведений в Росфинмониторинг о замораживании (блокирования) имущества и денежных средств лиц, включенных:
- в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 74 Федерального закона;
- в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
Применять меры по замораживанию (блокированию) имущества и денежных средств необходимо будет незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет нового перечня/списка, как и сейчас, а информировать Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
