Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля

Да, этот закон уже сто раз менялся…!

18 марта действует 100 (сотая) юбилейная редакция Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь мы можем смело говорить: «Да, этот закон уже сто раз менялся…!»

Обратите внимание 18 марта вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 20 марта вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18″. По указанным актам следует провести обучение в форме дополнительного инструктажа, даже если изменения не затрагивают непосредственно вашу сферу деятельности.

А также внести изменения в Правила по ПОД/ФТ в случае, если изменения относятся к осуществляемому виду деятельности.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении