Что значит участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов?

О подозрительных операциях с недвижимостью

Какие действия клиента должны вызывать подозрения? Отвечает Росфинмониторинг

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посреднические услуги в сделках с недвижимостью направляли в Росфинмониторинг сообщения о подозрительных операциях, свидетельствующих о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения, а именно:

1. Использование государственных жилищных сертификатов не для приобретения недвижимого имущества и последующего проживания в нем, а для получения его денежного эквивалента. Поэтому другим индивидуальным предпринимателям, да и организациям следует обращать внимание на следующие ситуации:

• Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.
• Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.
• Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.

И предоставлять в Росфинмониторинг информацию о таких подозрительных действиях клиентов.

2. Приобретение жилья по программам, связанным с переселением из ветхого жилья, обеспечением жильем детей-сирот по завышенной стоимости.

При предоставлении в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, может быть указан код признака необычной операции 3506 «Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий».

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн вебинаре 30.03.2023 г. Начало в 10:00 по МСК. Для записи на вебинар, пишите нам на почту!

Разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении