Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Что значит участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов?

О подозрительных операциях с недвижимостью

Какие действия клиента должны вызывать подозрения? Отвечает Росфинмониторинг

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посреднические услуги в сделках с недвижимостью направляли в Росфинмониторинг сообщения о подозрительных операциях, свидетельствующих о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения, а именно:

1. Использование государственных жилищных сертификатов не для приобретения недвижимого имущества и последующего проживания в нем, а для получения его денежного эквивалента. Поэтому другим индивидуальным предпринимателям, да и организациям следует обращать внимание на следующие ситуации:

  • Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.
  • Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.
  • Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.

И предоставлять в Росфинмониторинг информацию о таких подозрительных действиях клиентов.

2. Приобретение жилья по программам, связанным с переселением из ветхого жилья, обеспечением жильем детей-сирот по завышенной стоимости.

 

При предоставлении в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, может быть указан код признака необычной операции 3506 «Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий».

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн вебинаре 30.03.2023 г. Начало в 10:00 по МСК. Для записи на вебинар, пишите нам на почту!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности