Новые правила по ПОД/ФТ для НФО и КО

Банк России опубликовал Указание 6308-У

Новые требования к правилам по ПОД/ФТ для НФО и КО

21.03.2023 г. вступило в силу Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вносит изменения в Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ № 375-П и №445-П.

Необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж и утвердить новую редакцию правил в течение 3х месяцев.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении