Сколько стоит вести ИП в Росфинмониторинге?

Мы предлагаем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП.

Какие услуги мы окажем для вас в рамках абонентского сопровождения:

1. Подготовим следующие документы:
   — Приказ о назначении Специального должностного лица и должностную инструкцию;
   — Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также редакции при изменениях законодательства и Приказы об утверждении.

2. Проведем обучение сотрудников по ПОД/ФТ в форме инструктажей:
   — вводного;
   — дополнительного;
   — целевого.

3. Повысим уровень знаний по ПОД/ФТ, организуем заполнение Журнала обучения сотрудников и оформим раздаточный материал.
   
   
4. Создадим программу обучения на 1 год и Приказ об обучении сотрудников по ПОД/ФТ.
   
   
5. Подготовим отчеты:
   — о рисках по ПОД/ФТ;
   — о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ;
   — о внутренней проверке системы ПОД/ФТ.

6. Поможем в создании системы финансового мониторинга и научим выявлению операций.
   
   
7. Возьмем на себя полное ведение Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
   — заполнение сведений в Личном кабинете;
   — прохождение тестов, заполнение опросников и анкетирования;
   — подготовку ФЭС и сдачу отчетности в Росфинмониторинг удаленно;
   — дистанционную настройку ЭЦП;
   — скачивание перечней;
   — поддержание низкого уровня «риск-ромашки».

8. Проведем для вас консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, а также предоставим любые проекты документов, требуемых для организации и осуществления внутреннего контроля.
   
   
9. Будем удаленно сопровождать вас в случае проверки по ПОД/ФТ:
   — проконсультируем;
   — подготовим документы;
   — сформулируем ответы на запросы.

Также мы можем осуществлять идентификацию, которая включает в себя формирование досье клиентов, проверку по базам данных и присвоение степени риска, без нашего взаимодействия с клиентами.

Стоимость комплексного абонентского сопровождения: от 10 000 рублей в месяц.

Точная стоимость сопровождения будет определена после согласования объема услуг, необходимых для вашей организации.