Росфинмониторинг перенес на 01.09.2024 срок вступления в силу нескольких приказов
По трем Приказам Росфинмониторинга изменился срок вступления в силу
Какие изменения произошли?
Приказ Росфинмониторинга от 23 января 2024 года №11 вносит изменения в следующие Приказы:
— №355 от 29.12.2022;
— №95 от 26.04.2023;
— №200 от 30.08.2023.
Уточнения относятся к следующим моментам:
— идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров с учетом степени риска совершения ими подозрительных операций;
— передача Росфинмониторингу сведений согласно №115-ФЗ;
— расчет времени для исполнения обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер организациями, осуществляющими денежные операции или операции с иным имуществом.
Данные Приказы вносят изменения в определение субъектного состава Федерального закона №115-ФЗ.
Ранее было так: организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных изделий из них и их лома.
Теперь определение стало таким: организации, осуществляющие куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий.
Вышеупомянутые приказы вступят в силу не с 01.03.2024 г., как планировалось ранее, а на полгода позднее, с 01.09.2024 г.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31