Росфинмониторинг перенес на 01.09.2024 срок вступления в силу нескольких приказов

По трем Приказам Росфинмониторинга изменился срок вступления в силу

Какие изменения произошли?

Приказ Росфинмониторинга от 23 января 2024 года №11 вносит изменения в следующие Приказы:

 

— №355 от 29.12.2022;

— №95 от 26.04.2023;

— №200 от 30.08.2023.

 

Уточнения относятся к следующим моментам:

— идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров с учетом степени риска совершения ими подозрительных операций;

— передача Росфинмониторингу сведений согласно №115-ФЗ;

— расчет времени для исполнения обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер организациями, осуществляющими денежные операции или операции с иным имуществом.

 

Данные Приказы вносят изменения в определение субъектного состава Федерального закона №115-ФЗ.

 

Ранее было так: организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных изделий из них и их лома.

 

Теперь определение стало таким: организации, осуществляющие куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий.

 

Вышеупомянутые приказы вступят в силу не с 01.03.2024 г., как планировалось ранее, а на полгода позднее, с 01.09.2024 г.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности