Росфинмониторинг перенес на 01.09.2024 срок вступления в силу нескольких приказов

Приказ Росфинмониторинга от 23 января 2024 года №11 вносит изменения в следующие Приказы:

— №355 от 29.12.2022;

— №95 от 26.04.2023;

— №200 от 30.08.2023.

Уточнения относятся к следующим моментам:

— идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров с учетом степени риска совершения ими подозрительных операций;

— передача Росфинмониторингу сведений согласно №115-ФЗ;

— расчет времени для исполнения обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер организациями, осуществляющими денежные операции или операции с иным имуществом.

Данные Приказы вносят изменения в определение субъектного состава Федерального закона №115-ФЗ.

Ранее было так: организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных изделий из них и их лома.

Теперь определение стало таким: организации, осуществляющие куплю-продажу драг. металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий.

Вышеупомянутые приказы вступят в силу не с 01.03.2024 г., как планировалось ранее, а на полгода позднее, с 01.09.2024 г.