Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Организации обязаны разрабатывать Правила внутреннего контроля, но многие компании не берутся за эту сложную задачу самостоятельно.

Какие преимущества вы получите, если разработка Правил ПОД ФТ будет отдана на аутсорсинг специалистам:

• всю работу за вас сделает эксперт, обладающий требуемым опытом и уровнем знаний;
• вам не придется вникать в сложности законодательства по ПОД/ФТ;
• вы не потратите время и силы на изучение большого количества нормативно-правовых и законодательных актов, а также практики их применения.

К чему нужно быть готовым:

• разработка Правил внутреннего контроля ПОД ФТ – это платная услуга, хотя ее стоимость, как правило, и несравнима с размерами административных штрафов за отсутствие ПВК или их несоответствие требованиям;
• вы рискуете доверить работу непрофессионалу в этой сфере, который подаст вам устаревший документ или образец, переписанный у другой компании, под видом индивидуально разработанных Правил внутреннего контроля. К сожалению, в последние годы сфера финансового мониторинга пополнилась сотрудниками, которые не имеют должного уровня компетенции для оказания качественной услуги.

Будьте осмотрительны при выборе специалистов, которые будут разрабатывать для вас Правила внутреннего контроля.

Мы можем разработать Правила внутреннего контроля для вашей организации, и, заказав эту услугу у нас, вы можете быть уверенными в том, что они пройдут все проверки. Гарантия качественного результата отражается в договоре на услугу, и мы несем ответственность за соответствие написанных нами ПВК ПОД ФТ требованиям законодательства.