Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.05.2024

На сайте Росфинмониторинга произошли значительные обновления в справочниках, связанных с описанием структуры названий, служебной и информационной частей ФЭС, а также с описанием кодов, указывающих на сомнительный характер операций, а также с требованиями к технологическим электронным документам.

Эти изменения непосредственно затрагивают процесс направления ФЭС (формализованных электронных сообщений) в Росфинмониторинг, в соответствии с требованиями закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Внесены изменения в следующие приложения документа:

1. Приложение № 2 — Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ;
2. Приложение № 3 — Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки);
3. Приложение № 4 — Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
4. Приложение № 5 — Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
5. Приложение № 7 — Справочник кодов видов участников операций (сделок).

С полным списком изменений в вышеуказанных справочниках можно ознакомиться по ссылке https://www.fedsfm.ru/news/7630

Изменения в структуре наименования и содержании ФЭС начнут действовать через 30 дней после их публикации на сайте Росфинмониторинга. Что означает для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в документе, обязательное обновление своих правил внутреннего контроля не позднее месяца после вступления этих изменений в законную силу, то есть до 05.07.2024.