Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.05.2024

Информационное письмо от 07.05.2024

Какие обновления произошли? Читайте в этой статье!

На сайте Росфинмониторинга произошли значительные обновления в справочниках, связанных с описанием структуры названий, служебной и информационной частей ФЭС, а также с описанием кодов, указывающих на сомнительный характер операций, а также с требованиями к технологическим электронным документам.

Эти изменения непосредственно затрагивают процесс направления ФЭС (формализованных электронных сообщений) в Росфинмониторинг, в соответствии с требованиями закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Внесены изменения в следующие приложения документа:

  1. Приложение № 2 — Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ;
  2. Приложение № 3 — Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки);
  3. Приложение № 4 — Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
  4. Приложение № 5 — Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
  5. Приложение № 7 — Справочник кодов видов участников операций (сделок).

С полным списком изменений в вышеуказанных справочниках можно ознакомиться по ссылке https://www.fedsfm.ru/news/7630

Изменения в структуре наименования и содержании ФЭС начнут действовать через 30 дней после их публикации на сайте Росфинмониторинга. Что означает для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в документе, обязательное обновление своих правил внутреннего контроля до вступления этих изменений в законную силу, то есть до 05.06.2024.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности