Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ
Изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175
Опубликован проект изменений в Приказ о порядке доступа и использования Личного кабинета организации/ИП на сайте Росфинмониторинга, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175.
В проекте предусмотрено:
- получение через Личный кабинет уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН,
- исключении лиц из названных перечней,
- а также информации о возможном несоблюдении организацией или индивидуальным предпринимателем, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ,
- и информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические
или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Мы следим за развитием событий, и конечно, проинформируем вас, когда указанный приказ вступит в силу.
