Проект приказа о порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 20 июля 2020 г. № 175

Опубликован проект изменений в Приказ о порядке доступа и использования Личного кабинета организации/ИП на сайте Росфинмониторинга, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 20 июля 2020 г. № 175.

В проекте предусмотрено:

• получение через Личный кабинет уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни лиц, связанных ‎с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН,
• исключении лиц из названных перечней,
• а также информации о возможном несоблюдении организацией или индивидуальным предпринимателем, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ,
• и информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические
  ‎или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мы следим за развитием событий, и конечно, проинформируем вас, когда указанный приказ вступит в силу.

Обучение для сотрудников организации.

Разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении