Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Проект приказа о порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 20 июля 2020 г. № 175

Опубликован проект изменений в Приказ о порядке доступа и использования Личного кабинета организации/ИП на сайте Росфинмониторинга, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 20 июля 2020 г. № 175.

В проекте предусмотрено:

  • получение через Личный кабинет уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни лиц, связанных ‎с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН,
  • исключении лиц из названных перечней,
  • а также информации о возможном несоблюдении организацией или индивидуальным предпринимателем, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ,
  • и информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические
    ‎или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мы следим за развитием событий, и конечно, проинформируем вас, когда указанный приказ вступит в силу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности