Новые приказы Росфинмониторинга
О приостановлении операций
В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».
В личном кабинете организаций и ИП размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций.
Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается Росфинмониторингом в течение 5 рабочих дней, следующих за датой получения решения суда о приостановлении операций.
Росфинмониторинг формирует список организаций и ИП, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее — список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда
Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда Росфинмониторинг информирует об этом организации и ИП путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной в Личном кабинете.
Поэтому не забудьте актуализировать свою электронную почту в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Основные положения Приказа № 353:
– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
– если информация признается обоснованной, то Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;
– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.
