Отчеты НОР ОД ФТ от 2022 года

Росфинмониторинг и Банк России информируют об опубликовании отчетов о национальной оценке рисков ОД/ФТ

Росфинмониторинг информирует о размещении на официальном сайте отчетов о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 2022 года.
Ознакомиться с рисками ОД/ФТ на национальном уровне можно на сайте Росфинмониторинга.

Разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Провести  обучение для сотрудников организации  по ПОД/ФТ.

Мы недавно формировали отчеты от рисках за 2022 год для наших клиентов на абонентском сопровождении. И на наш взгляд отчет о НОР ОД — очень достойный и актуальный документ, соответствует действительности, очень качественно собран и обработан материал. Рекомендуем к прочтению. Хвалим авторов.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении