Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 № 355

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" уже зарегистрирован в Минюсте.

Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 №355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100» уже зарегистрирован в Минюсте.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Об изменениях в части идентификации клиентов вы можете узнать на нашем вебинаре 30.03.2023 г. Начало в 10:00 по МСК.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться