Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Усиление контроля за доверенностями на банковские счета

Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета

Что изменилось? Читайте в этой статье!

Федеральная служба финансового мониторинга уделяет особое внимание борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, а также финансированием терроризма и с конца 2023 года начала активнее следить за получением гражданами нотариально заверенных доверенностей.

В связи с этим нотариусов обязали направлять информацию о сомнительной деятельности граждан, оформляющих доверенности. Это касается ситуаций, когда клиент намерен оформить доверенность на открытие от его имени банковских счетов третьим лицам.

Такая бдительность связана с тем, что существуют клиенты банков, которые открывают карты или счета не для собственного использования, а чтобы передать их мошенникам, их часто называют дропами или дропперами.

Карты и счета физических лиц используются для вывода на них похищенных средств и являются одним из основных каналов для обналичивания денег, полученных незаконным путем, согласно Центрального банка.

Нотариусы обязаны передавать данные о подозрительных сделках и операциях своих клиентов в Росфинмониторинг с весны 2021 года. В сообщениях им необходимо указывать сведения, требующиеся для идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, вид операции или сделки, ее сумму, основания для ее совершения, также сообщается об обстоятельствах сигнализирующих о  ее «подозрительности».

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности