Информационное письмо Банка России о личном присутствии при открытии счетов

Кредитным организациям разрешили получать доверенности от клиентов на сотрудников кредитной организации для открытия счетов.

Банк России опубликовал очередные разъяснения, где написал, что Федеральный закона № 115-ФЗ разрешает открывать счета как лично, так и через представителя, и что таким представителем может быть даже сотрудник самой кредитной организации.

Информационное письмо ЦБ РФ от 21.03.2023 № ИН-08-12/24.

Разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении