Риск-оценки в Личном кабинете Росфинмониторинга
На что обратить особое внимание перед проверкой? Читайте в этой статье!
В Личных кабинетах Росфинмониторинга регулярно выставляются риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Эти оценки позволяют пользователям увидеть недостатки и заполнить пробелы в своей деятельности.
В последнее время мы часто сталкиваемся с тем, что Росфинмониторинг уведомляет надзор (например, пробирную палату) или направляет своим поднадзорным организациям сведения о возможном пересмотре уровня риска в худшую сторону.
Это сигнализирует о проблемах организации в исполнении норм антиотмывочного законодательства.
Рекомендуем проверить результаты оценки в личном кабинете и сделать все, чтобы ваша «ромашка» в Личном кабинете Росфинмониторинга стала зеленой.
Проверьте, все ли своевременно проводится в вашей компании.
Мы выделили основные замечания, которые отражаются в актах после проверок:
- Целевой инструктаж пройден с нарушением срока;
- Пропущены или направлены с нарушением срока трехмесячные проверки (необходимо строго соблюдать сроки);
- Работа с перечнями не стабильна — отсутствие фактов ознакомления или скачивания перечней.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
