Новый показатель в индикаторе риска
Необходимо получить свидетельство о повышении уровня знаний по ПОД/ФТ и после загрузить его в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Как вы уже заметили Росфинмониторинг вот уже которую неделю вносит изменения в риск-оценку организаций/ИП в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Одним из нововведений является новый показатель риска — Повышение уровня знаний СДЛ (Сведения, подтверждающие повышение уровня знаний специального должностного лица) в разделе Организация внутреннего контроля.
Пока ведутся работы по по апробации доведения индикатора риска в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, поэтому самого раздела куда необходимо будет загрузить свидетельство о повышении уровня знаний специального должностного лица по ПОД/ФТ мы в Личном кабинете не видим, но очевидно, что он скоро появится. И ваш уровень риска в том числе будет зависеть о того, загрузили вы свидетельство о повышении уровня знаний в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга или нет.
Получить такое свидетельство о повышении уровня знаний по ПОД/ФТ можно у нас в организации.
Для записи на ближайший онлайн вебинар, который состоится 09 марта 2023 г. в 10:00 в МСК необходимо заполнить ЗАЯВКУ. Свидетельство вы получите в день обучения, запись вебинара будет доступна неограниченное количество времени.
До встречи на вебинаре!
