Изменения в приказ Росфинмониторинга № 18
Изменения в части предоставления отчетности
Приказ Росфинмониторинга № 12 от 19.01.2023 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18″ зарегистрирован в Минюсте 07 марта 2023 г.
Начало действия изменений — 20.03.2023.
Напоминаем, после вступления в силу данного приказа, необходимо провести обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа в срок, указанный в вашей программе подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в течение месяца обновить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, т.е. до 20.04.2023 г. всем организациям и ИП необходимо обновить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Заказать новую редакцию правил по ПОД/ФТ можно у нас в Amlclub.ru. Для этого нужно написать нам на почту или в мессенджер.
Итак, что изменилось?
- Ранее необходимы было направлять в Росфинмониторинг отчетность о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств и(или) иного имущества незамедлительно, в том числе при выявлении среди клиентов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. Приказ Росфинмониторинга № 18 привели в соответствие с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
С даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 12, в Росфинмониторинг необходимо предоставлять отчетность о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств и(или) иного имущества лиц, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ, — незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Изменился пункт Федерального закона № 115-ФЗ, на основании которого осуществляется приостановление операций — пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.
- Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, также предоставляют в Росфинмониторинг информацию о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
