Новый законопроект изменений в 115-ФЗ и в закон О платежной системе

Внесение изменений в 115-ФЗ в части идентификации

Изменения в части идентификации

Опубликован  проект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О национальной платежной системе».

Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Законопроект разработан в целях борьбы с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма, а также способствует оперативному получению Росфинмониторингом сведений обо всех сторонах операции по переводу денежных средств.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении