Новый законопроект изменений в 115-ФЗ и в закон О платежной системе
Внесение изменений в 115-ФЗ в части идентификации
Изменения в части идентификации
Опубликован проект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте.
Законопроект разработан в целях борьбы с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма, а также способствует оперативному получению Росфинмониторингом сведений обо всех сторонах операции по переводу денежных средств.
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
