Заявка на обучение по ПОД/ФТ

Вы можете заполнить заявку на обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ в формате xls и направить файл нам на электронную почту: admin@amlclub.ru/etaran@amlclub.ru, либо заполнить форму ниже.

Внимание! Проверьте корректность предоставляемых сведений. Не допускайте ошибок и опечаток. Сведения будут перенесены в свидетельства об обучении.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону: 8(800)201-13-91 (звонок бесплатный).

Полное наименование организации (обязательно)

Вид деятельности в соответствии с Законом № 115-ФЗ (обязательно)

ФИО контактного лица (обязательно)

Телефон (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Количество участников (обязательно)

ФИО, должность, личный ИНН (для ЦИ), является ли СДЛ*, форма обучения (ЦИ или ПИ)** (обязательно)

Дата обучения(обязательно)

Фактический адрес для отправки пакета документов (обязательно)

Юридический адрес (обязательно)

ИНН/КПП (обязательно)

Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом, а также согласие на получение новостной рассылки Общества.

*СДЛ — В каждой организации (у ИП) должен быть назначен сотрудник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ (Специальное должностное лицо). Такое лицо должно соответствовать квалификационным требованиям (в том числе пройти обучение в форме целевого инструктажа до начала осуществления функций по ПОД/ФТ).