По новой методичке Центробанка РФ банкам будет запрещено обслуживание операций, в которых участвует криптовалюта
Новая методичка для банков от ЦБ РФ
Вероятно, методичка стала ответом на снижение рейтинга России в FATF
Центральный Банк РФ взял курс на минимизацию участия финансовых организаций в деятельности, которая может помогать в проведении операций с цифровыми валютами.
Согласно мнению Центробанка РФ, все операции, в которых задействована криптовалюта – это высокорискованные операции с точки зрения Федерального закона №115-ФЗ.
Рекомендации ЦБ в адрес финансовых организаций заключаются в том, чтобы при распространении сведений о своих услугах, была полностью исключена информация, предполагающая возможность совершения клиентами операций с использованием цифровых валют.
Существует предположение, что выпущенная методичка является первой реакцией на решение FATF о снижении рейтинга России из-за отсутствия мер регулирования оборота криптовалют.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31