По новой методичке Центробанка РФ банкам будет запрещено обслуживание операций, в которых участвует криптовалюта

Новая методичка для банков от ЦБ РФ

Вероятно, методичка стала ответом на снижение рейтинга России в FATF

Центральный Банк РФ взял курс на минимизацию участия финансовых организаций в деятельности, которая может помогать в проведении операций с цифровыми валютами.

 

Согласно мнению Центробанка РФ, все операции, в которых задействована криптовалюта – это высокорискованные операции с точки зрения Федерального закона №115-ФЗ.

 

Рекомендации ЦБ в адрес финансовых организаций заключаются в том, чтобы при распространении сведений о своих услугах, была полностью исключена информация, предполагающая возможность совершения клиентами операций с использованием цифровых валют.

 

Существует предположение, что выпущенная методичка является первой реакцией на решение FATF о снижении рейтинга России из-за отсутствия мер регулирования оборота криптовалют.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности