Ответственность генерального директора по Федеральному закону №115-ФЗ

Ответственность генерального директора в рамках 115-ФЗ

Какие действия по ПОД/ФТ должен предпринимать генеральный директор?

В рамках противодействия отмыванию денежных средств генеральный директор организации должен:

• утверждать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• утверждать список лиц, подлежащих обучению по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и программу обучения сотрудников;
• контролировать актуальность Правил внутреннего контроля, следить за своевременным обновлением;
• принимать финальное решение о представлении информации в Росфинмониторинг;
• подавать сведения в Росфинмониторинг в случае необходимости;
• контролировать организацию работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• назначать специальных должностных лиц и помогать им качественно выполнять свои обязанности;
• письменно принимать решение о приеме на обслуживание Публичных должностных лиц;
• принимать решение об отказе в выполнении операции для клиента;
• принимать решение о приеме на обслуживание отдельных категорий клиентов (например, публичных должностных лиц);
• нести полную ответственность за все происходящее в организации в целях ПОД/ФТ.

Напоминаем, что генеральный директор обязательно должен иметь свидетельство об обучении по ПОД/ФТ. Пройти обучение в форме целевого инструктажа можно в нашей организации. Мы сотрудничаем с учебным центром Росфинмониторинга (МУМЦФМ), поэтому наша программа обучения соответствует требованиям Росфинмониторинга. После пройденного обучения вам, как генеральному директору будет легче принимать меры, направленные на ПОД/ФТ, и контролировать лиц, ответственных за эту часть работы в вашей организации.

Разработка и утверждение новой редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении