Отчет специального должностного лица о результатах выполнения проверки внутреннего контроля за полугодие

Отчетность в Росфинмониторинг о проведенной проверке системы внутреннего контроля

С какой частотой необходимо проводить проверку и предоставлять отчетность?

Организации и ИП обязаны самостоятельно осуществлять внутренние проверки исполнения требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил внутреннего контроля и других нормативных правовых актов. Проверки должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. Результаты проведенных проверок должны быть предоставлены руководителю компании или ИП в форме отчета в письменном виде. Целью проверки является выявление нарушений и их устранение. Принятые для устранения меры также должны быть отражены в письменном отчете. Данный отчет по форме Росфинмониторинга необходимо сдавать в Личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга не реже 1 раза в 6 месяцев.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Если вы столкнулись со сложностями при проведении проверки или у вас возникли трудности с предоставлением отчетности в Росфинмониторинг, вы можете обратиться за помощью в нашу компанию.

Напишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвоните по телефону 8(800)201-13-91, и мы поможем вам в кратчайшие сроки!

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении