Вопрос-ответ по ПОД/ФТ

Об идентификации клиентов и о постановке на учет в Росфинмониторинг

Вопрос от клиента риэлтора: Про анкетирование клиентов. Должна ли я на каждого заводить анкету или это касается крупных сделок?

Отвечаем: Необходимо заводить анкеты на всех клиентов, все зависимости от суммы сделки.

Вопрос: Заявление на постановку на учет отправила в Росфинмониторинг. Могу ли я начинать деятельность или нужно дождаться их ответа?

Отвечаем: Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность в сделках купли-продажи недвижимости обязаны встать на учет в Росфинмониторинг в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании услуг. Учитывая то, что заявление может быть отклонено МРУ Росфинмониторинга из-за ошибок в заполнении или опечаток, соответственно, в данном случае следует дождаться уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинг.

А если Вы хотите знать, как встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно, разобраться в процессе идентификации и научиться выявлять операции, направленные на отмывание доходов, то ждем Вас на нашем обучении по ПОД/ФТ.

Обучение по ПОД/ФТ

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении