Вопрос-ответ по ПОД/ФТ
Об идентификации клиентов и о постановке на учет в Росфинмониторинг
Вопрос от клиента риэлтора: Про анкетирование клиентов. Должна ли я на каждого заводить анкету или это касается крупных сделок?
Отвечаем: Необходимо заводить анкеты на всех клиентов, все зависимости от суммы сделки.
Вопрос: Заявление на постановку на учет отправила в Росфинмониторинг. Могу ли я начинать деятельность или нужно дождаться их ответа?
Отвечаем: Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность в сделках купли-продажи недвижимости обязаны встать на учет в Росфинмониторинг в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании услуг. Учитывая то, что заявление может быть отклонено МРУ Росфинмониторинга из-за ошибок в заполнении или опечаток, соответственно, в данном случае следует дождаться уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинг.
А если Вы хотите знать, как встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно, разобраться в процессе идентификации и научиться выявлять операции, направленные на отмывание доходов, то ждем Вас на нашем обучении по ПОД/ФТ.
