Отмена приказа Росфинмониторинга № 103 и новые критерии необычных операций (сделок)
Изменения в порядке представления отчетности в Росфинмониторинг и необходимость внесения изменений в Правила внутреннего контроля
Росфинмониторинг опубликовал информацию о том, что с 05.07.2022 г. Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» и все изменяющие его приказы Росфинмониторинга также утрачивают силу.
При предоставлении отчетности и выборе кодов операций для предоставления отчетности в Росфинмониторинг, необходимо руководствоваться новыми форматами и структурами, которые опубликованы на сайте Росфинмониторинг, и использовать в работе коды операций, указанные в новых форматах и структурах для предоставления информации в Росфинмониторинг.
то значит, что нужно вносить очередные изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
И также это значит, что возникнут сложности в части отслеживания изменений в форматах и структурах, т.к. они не являются нормативным актом.
Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
