Отмена приказа Росфинмониторинга № 103 и новые критерии необычных операций (сделок)

Отмена приказа Росфинмониторинга № 103 и новые критерии необычных операций (сделок)

Изменения в порядке представления отчетности в Росфинмониторинг и необходимость внесения изменений в Правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг опубликовал информацию о том, что с 05.07.2022 г. Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» и все изменяющие его приказы Росфинмониторинга также утрачивают силу.

При предоставлении отчетности и выборе кодов операций для предоставления отчетности в Росфинмониторинг, необходимо руководствоваться новыми форматами и структурами, которые опубликованы на сайте Росфинмониторинг, и использовать в работе коды операций, указанные в новых форматах и структурах для предоставления информации в Росфинмониторинг.

то значит, что нужно вносить очередные изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

И также это значит, что возникнут сложности в части отслеживания изменений в форматах и структурах, т.к. они не являются нормативным актом.

Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском обслуживании…