Отчетность в Росфинмониторинг по драг. металлам. Когда сдавать декларацию?

Отчетность в Росфинмониторинг по драгметаллам

Сегодня поговорим про отчетность ювелиров, ювелирных организаций, ювелирных заводов и ювелирных магазинов, а именно об отчетности по операциям в Росфинмониторинг. 

Мы уже много говорили об этом в наших статьях (со статьями можно ознакомиться через поиск), но к нам продолжают поступать похожие вопросы от клиентов, поэтому в данной статье мы повторно проясним следующее.

Отчетность в Росфинмониторинг по операции, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий или лома из них, предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты совершения такой операции. Отсчет начинается со следующего рабочего дня, в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

При этом, если сделка купли-продажи драг.металлов, драг.камней или лома, то отчетность предоставляется и по движению денег, и по передаче товара. Например, вам перевели деньги авансом, например, 21.11.2023 года. Соответственно, у вас будет 22, 23 и 24 ноября для предоставления отчетности в Росфинмониторинг. А ювелирное изделие вы передали 28.11.2023 года (через неделю после аванса от 21.11.2023 г.). Соответственно, начиная с 28.11.2023 вы должны отчитаться уже о передаче товара (по движению драгоценных металлов), и также у вас есть 3 рабочих дня после даты совершения этой операции. Соответственно, 29, 30 ноября и 1 декабря будут теми сроками, в течение которых вам необходимо предоставить отчетность в Росфинмониторинг по операции с драг.металлами.

Есть разъяснения, в соответствии с которыми, представители ювелирной отрасли вправе НЕ предоставлять отчетность в Росфинмониторинг о передаче товара, в случае если они регулярно сдают отчетность в ГИИС ДМДК.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении