Должен ли риелтор сдавать отчет по ДДУ в Росфинмониторинг?

Отчетность, которую сдает агентство недвижимости в Росфинмониторинг, это:

— сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю;

— сведения о подозрительных операциях;

— сведения об отказе клиенту в совершении операции;

— данные о приостановлении операции;

— данные о замораживании, блокировании денежных средств или иного имущества;

— отчет о рисках;

— отчет о проверке системы внутреннего контроля, который обязательно формируется внутри компании;

— отчет о возможности использования услуг организации в отмывании доходов.

Что касается ДДУ, то в соответствии с п.3 ст.6 операция подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по сделке купли-продажи недвижимости на сумму свыше 5 млн. рублей.

Есть разъяснение Росфинмониторинга, в котором они пишут о том, что если агентство недвижимости не может получить подтверждение проведения расчетов по сделке с недвижимостью от клиентов, то есть какую-то информацию по движению денег по счетам, то необходимо отчитываться по любой сделке по договору купли-продажи, в котором указана цена сделки свыше 5 млн. рублей. Что это значит? Это значит, что необходимо обратить внимание, что отчитываться нужно по договору купли-продажи, а не по ДДУ. Таким образом, отчет по ДДУ в Росфинмониторинг не сдается вне зависимости от суммы сделки.