Должен ли риелтор сдавать отчет по ДДУ в Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг. Отчет по ДДУ.

Нужно ли риелтору сдавать отчетность по ДДУ?

Отчетность, которую сдает агентство недвижимости в Росфинмониторинг, это:

— сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю;

— сведения о подозрительных операциях;

— сведения об отказе клиенту в совершении операции;

— данные о приостановлении операции;

— данные о замораживании, блокировании денежных средств или иного имущества;

— отчет о рисках;

— отчет о проверке системы внутреннего контроля, который обязательно формируется внутри компании;

— отчет о возможности использования услуг организации в отмывании доходов.

Что касается ДДУ, то в соответствии с п.3 ст.6 операция подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по сделке купли-продажи недвижимости на сумму свыше 5 млн. рублей.

Есть разъяснение Росфинмониторинга, в котором они пишут о том, что если агентство недвижимости не может получить подтверждение проведения расчетов по сделке с недвижимостью от клиентов, то есть какую-то информацию по движению денег по счетам, то необходимо отчитываться по любой сделке по договору купли-продажи, в котором указана цена сделки свыше 5 млн. рублей. Что это значит? Это значит, что необходимо обратить внимание, что отчитываться нужно по договору купли-продажи, а не по ДДУ. Таким образом, отчет по ДДУ в Росфинмониторинг не сдается вне зависимости от суммы сделки.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении