Отчетность о подозрительной деятельности клиентов

Новые правила сдачи отчетности в Росфинмониторинг и результаты

О совокупности подозрительных операций клиентов

В Росфинмониторинг начали поступать сообщения о подозрительной деятельности клиентов и о совокупности подозрительных операций.

Так, 05.04.2022 опубликовано информационное сообщение о поступлении в Росфинмониторинг первых подобных сообщений (отчетности по операциям).

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) получили возможность реализации права по информированию Росфинмониторинга о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций с недавними изменениями в Закона № 115-ФЗ. Ранее сообщения (отчетность по операциям) направлялись только по единичным подозрительным операциям.

Особую ценность в настоящее время представляют сообщения об операциях, связанных со схемами обхода ограничений по внешнеторговым и валютным операциям и нецелевым использованием бюджетных средств.

В Росфинмониторинг поступило уже несколько сотен таких сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности своих клиентов за период.

По результатам анализа поступивших сообщений, соответствующая информация направляется Росфинмониторингом в правоохранительные и налоговые органы.

На вебинаре разберем: 1. Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки. Современные схемы отмывания денежных средств. Типовые способы отмывания. Примеры. 2. Финансовый мониторинг: Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, подлежащие документальному фиксированию. Порядок выявления разовых операций и (или) совокупности операций (сделок) клиента, которые могут быть направлены на отмывание доходов. Подозрительные операции. Критерии выявления. 3. Как работать с клиентами в рамках ПОД/ФТ. 4. Порядок фиксирования сведений и документов, полученных или созданных в рамках мероприятий по ПОД/ФТ. 5. Отчетность в Росфинмониторинг. Виды отчетности. Сроки и порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг. 6. Внедрение риск-ориентированного подхода: Порядок присвоения и пересмотра степени риска клиента. Оценки возможности использования услуги и программно-технических средств в отмывании доходов. Система управления рисками. 7. Поверка по ПОД/ФТ. К чему готовиться. Что проверяют. Советы из практики прохождения проверок надзорными органами. 8. Меры ответственности: 9. Ответим на все ваши вопросы.
Подать заявку на обучение