Отчетность о подозрительной деятельности клиентов
Новые правила сдачи отчетности в Росфинмониторинг и результаты
О совокупности подозрительных операций клиентов
В Росфинмониторинг начали поступать сообщения о подозрительной деятельности клиентов и о совокупности подозрительных операций.
Так, 05.04.2022 опубликовано информационное сообщение о поступлении в Росфинмониторинг первых подобных сообщений (отчетности по операциям).
Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) получили возможность реализации права по информированию Росфинмониторинга о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций с недавними изменениями в Закона № 115-ФЗ. Ранее сообщения (отчетность по операциям) направлялись только по единичным подозрительным операциям.
Особую ценность в настоящее время представляют сообщения об операциях, связанных со схемами обхода ограничений по внешнеторговым и валютным операциям и нецелевым использованием бюджетных средств.
В Росфинмониторинг поступило уже несколько сотен таких сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности своих клиентов за период.
По результатам анализа поступивших сообщений, соответствующая информация направляется Росфинмониторингом в правоохранительные и налоговые органы.
