Что нужно для того, чтобы сдать отчет в Росфинмониторинг?

Существует несколько видов отчетностей для Росфинмониторинга, поэтому вначале нужно определить какую именно отчетность вам необходимо подать в Росфинмониторинг.

Наиболее часто клиенты обращаются к нам по поводу подачи следующих отчетов:

Отчет о проверке клиентов по Перечням.

Отчетность о проверке по Перечням сдается 1 раз в 3 месяца, и в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки в Росфинмониторинг необходимо предоставить ФЭС. Крайне важно не нарушать установленные сроки. Данный отчет можно формировать ежеквартально, но мы рекомендуем готовить и сдавать его на 1-2 дня раньше истечения 3-х месяцев.

Отчет о результатах проверки системы внутреннего контроля.

Срок подачи данного отчета – 1 раз в 6 месяцев. Отчет формируется специальным должностным лицом, подписывается генеральным директором. Такой отчет по форме Росфинмониторинга сдается в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Отчет об операциях клиентов.

Отчет об операциях подается в форме ФЭС (формализованное электронное сообщение) и зависит от типа операции.

Срок для подачи отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю, составляет 3 рабочих дня с даты совершения операции и не зависит от наличия или отсутствия подозрений в том, что операция направлена на отмывание доходов.

Срок для подачи отчета по подозрительным операциям составляет 3 рабочих дня с даты выявления такой операции.

ФЭС об операции или о проведении проверки клиентов по Перечням готовится в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга путем заполнения интерактивных форм.

Заполненные согласно требованиям Росфинмониторинга интерактивные формы, должны пройти проверку форматно-логических контролей в Личном кабинете Росфинмониторинга. Отчет необходимо отправить в Росфинмониторинг через Личный кабинет, для чего вам понадобится электронная подпись (ЭЦП). Для того, чтобы подписать отчет с помощью ЭЦП, на вашем компьютере должны быть осуществлены специальные настройки, чтобы вы могли зайти в Личный кабинет с сертификатом электронной подписи. Если компьютер настроен, вход в Личный кабинет осуществлен с сертификатом электронной подписи и ФЭС прошло проверку,  то ФЭС будет готово к отправке и подписанию на вкладке Отправка сообщения. После отправки сформируется архив, который вам необходимо сохранить, и позднее квитанция Росфинмониторинга о принятии вашего отчета. Такой архив и квитанцию Росфинмониторинга необходимо скачать и хранить у себя не менее 5 лет.