Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года
Без комментариевРосфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 15.06.2020 года «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года».
В сообщении указано, что при расчете срока исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями обязанностей по представлению в Росфинмониторинг сведений , предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указанные дни не учитываются.
Отсрочка в исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ связана с Указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и от 01.06.2020 №354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 24.06.2020 и 01.07.2020 объявлены в Российской Федерации нерабочими днями.
Примечательно, что это информационное сообщение не распространяется на организации, поднадзорные Банку России. Пока Банк России не опубликовал разъяснений. Мы будем следить за развитием событий.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ от 3 500 р.
Включено: Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, адаптированные под вашу организационную структуру, вид и масштаб деятельности, с учетом степени риска легализации + разработка всех необходимых форм документов для исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Аудит Правил внутреннего контроля от 5 000 р.
Правила внутреннего контроля проверяются на предмет всех необходимых программ, порядков и положений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ. Проверку проводит представитель AMLclub.ru или надзорного органа. Стоимость зависит от множества факторов.
- Аутсорсинг Личного кабинета от 2 000 р./мес.
2000 рублей/месяц (договор от 3 месяцев) - цена для ИП без сотрудников Договор включает: Регистрация личного кабинета, Регистрация СДЛ и Руководителя Организации (ИП), ежедневное посещение личного кабинета, скачивание Перечней, проведения иных обязательных ежедневных процедур, направление ответов на запросы гос.органа, представление иной обязательной информации, формирование и направление формализованных электронных сообщений (ФЭС).
