fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Новый проект изменений в 115-ФЗ для ювелиров

Цель законопроекта: Исключить все религиозные организации и их дочки из под субъектности Федерального закона № 115-ФЗ. В пояснении к законопроекту указано: Критерии бенефициарного владения согласно Федеральному закону № 115-ФЗ неприменимы к религиозным организациям.

 

Проект исключает всех юридических лиц, в том числе производящих и реализующих предметы религиозного назначения из субъектов 115-ФЗ. При этом проектом не раскрывается определение «предметы религиозного назначения». Это могут быть и очень дорогие изделия из золота, драгоценных камней и прочего. Кроме того, религиозные организации, а также юридические лица, производящие и (или) реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, включены в список лиц, чьи бенефициарные владельцы не подлежат идентификации. Обращаем внимание, это не значит, что бенефициарных владельцев в таком случае не нужно выявлять.

 

Текст проекта

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон

 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Статья 1

 

Внести в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующие изменения:

 

1)абзац восьмой статьи 5 после слов «за исключением религиозных организаций,» дополнить словами «юридических лиц, производящих и (или) реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации,»

 

2)в пункте 2 статьи 6.1 слова «абзацах втором – пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7» заменить словами «абзацах втором – шестом подпункта 2 пункта 1 статьи 7»;

 

3)в статье 7:

 

а) подпункт 2 пункта 1 дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания:

 

«религиозными организациями, а также юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;»;

 

б) абзацы четвертый – седьмой считать абзацами пятым – восьмым соответственно.

 

Статья 2

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент

Российской Федерации

Индивидуально обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

От мониторинга законодательства и идентификации до выявления сложных схем и построения эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *