12.06.2020 года Президент Российской Федерации подписал распоряжение о создании новой Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.06.2020 № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег»).
Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. Председателю комиссии поручено в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии, а также план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Напомню, что в 2019 года Российская Федерация проходила «проверку» международного сообщества на предмет соответствия международным стандартам борьбы с легализацией доходов/финансированием терроризма. И, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, Российская Федерация успешно прошла эту проверку. О Проверке ФАТФ читайте ЗДЕСЬ.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ от 3500 р.
Включено: Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, адаптированные под вашу организационную структуру, вид и масштаб деятельности, с учетом степени риска легализации + разработка всех необходимых форм документов для исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надлежащая проверка контрагента 1500 р.
Проверка контрагента с выдачей документа, подтверждающего благонадежность
- Аудит Правил внутреннего контроля представителем надзорного органа по договоренности
Правила внутреннего контроля проверяются на предмет всех необходимых программ, порядков и положений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ. Проверку проводит представитель надзорного органа. Стоимость зависит от множества факторов
