Новая межведомственная комиссия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.06.2020 года Президент Российской Федерации подписал распоряжение о создании новой Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.06.2020 № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег»).

Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. Председателю комиссии поручено в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии, а также план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Напомню, что в 2019 года Российская Федерация проходила «проверку» международного сообщества на предмет соответствия международным стандартам борьбы с легализацией доходов/финансированием терроризма. И, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, Российская Федерация успешно прошла эту проверку. О Проверке ФАТФ читайте ЗДЕСЬ.

• 
  Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  от 3500 р.Включено: Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, адаптированные под вашу организационную структуру, вид и масштаб деятельности, с учетом степени риска легализации + разработка всех необходимых форм документов для исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

• 
  Надлежащая проверка контрагента
  1500 р.Проверка контрагента с выдачей документа, подтверждающего благонадежность

   

• 
  Аудит Правил внутреннего контроля представителем надзорного органа
  по договоренностиПравила внутреннего контроля проверяются на предмет всех необходимых программ, порядков и положений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ. Проверку проводит представитель надзорного органа. Стоимость зависит от множества факторов