Использование НКО в ОД/ФТ

Некоммерческие организации (НКО) часто используются для финансирования терроризма.

Как НКО используются?

1. Террористами создается НКО с целью выдать себя за легитимный субъект (под видом фонда помощи детям, оказываются террористы)
2. Используются легитимные некоммерческие организации в качестве канала финансирования терроризма, в том числе в целях уклонения от мер по замораживанию активов террористов;
3. Путем сокрытия или маскировки тайного перенаправления средств, предназначенных для законных целей, с намерением использования их террористическими организациями.

Риски использования НКО:

• Перенаправление денежных средств. Денежные средства, собранные НКО для гуманитарных программ (в целях оказания помощи после стихийных бедствий, гуманитарной помощи, поддержки культурных центров, борьбы с бедностью, развития образования), перенаправляются для поддержки терроризма (например, фонд помощи детям закупает крупную партию кирзовых сапог. У вас должен возникнуть вопрос: для кого?)
• Поддержание связи с террористическими образованиями. В этих случаях НКО могут использоваться незаконным образом в различных целях, в том числе для финансирования и материально-технического обеспечения террористических образований. На практике такая связь воплощается в деятельности, направленной на финансирование или оказание иной поддержки террористической организации;
• Содействие вербовке. Организации, финансируемые НКО, также могут быть незаконно использованы для:

− вербовки и подготовки лиц для участия в террористических актах, в том числе для изготовления взрывчатых веществ и осуществления терактов террористами-смертниками;

− предоставления места для проведения встреч членов террористических образований;

и − приглашения агитаторов для распространения и пропаганды идей терроризма;

• Использование террористами программ/проектов НКО. Имеются случаи использования сайтов НКО для пропаганды терроризма, а также использования благотворительной деятельности для пропаганды идей, способствующих вербовке новых членов и сторонников террористической организации;
• Действия от имени законных НКО и создание фиктивных НКО. В первом случае под видом благотворительной деятельности организации и физические лица от имени существующих законных НКО занимаются сбором средств, пропагандой и иной деятельностью в поддержку терроризма. В случае создания фиктивных НКО заявленные цели таких организаций являются заведомо вымышленными и служат в качестве прикрытия для обеспечения поддержки террористической деятельности.

Наиболее рискованными видами НКО являются: Фонд, Общественная организация, Религиозная организация. Средний уровень риска (их используют в отмывании доходов и финансированию терроризма).

Низкий риск у таких видов НКО, как: Автономная некоммерческая организация, Учреждение (частное учреждение), Ассоциации (союзы), Казачьи общества, Общины коренных малочисленных народов, Общественное движение, Благотворительная организация.

Будьте бдительны при идентификации, и не забывайте про то, что все операции НКО, подлежат обязательному контролю (исключения ищите в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ).