Новые требования для ювелирной сферы, действующие в новых регионах с 1 марта 2024 года

Требования для ювелирной сферы, действующие на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Какие изменения произошли?

Изменения в требованиях касаются ювелиров, ломбардов и других организаций, участвующих в обороте драг. металлов и камней, зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С 1 марта 2024 года указанные регионы обязаны:- продавать изделия, имеющие только российские клейма;- зарегистрироваться в ГИИС ДМДК, проводить через него операции и встать на специальный учет;- наносить на изделия, изготовленные с 1 марта 2024 года, маркировку (DM-код) (изделия, выпущенные раньше, могут быть без кода до 01.03.2025 года). Помимо этого, в 4-х указанных регионах началось добровольное лицензирование скупки, заготовки и обработки лома, а с 01.03.2025 года лицензия станет обязательной, и деятельность без лицензии будет запрещена. Наша компания оказывает услугу постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК. Заказать данную услугу можно по этой ссылке.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении