Требования для ювелирной сферы, действующие на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Какие изменения произошли?
Изменения в требованиях касаются ювелиров, ломбардов и других организаций, участвующих в обороте драг. металлов и камней, зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
С 1 марта 2024 года указанные регионы обязаны:
— продавать изделия, имеющие только российские клейма;
— зарегистрироваться в ГИИС ДМДК, проводить через него операции и встать на специальный учет;
— наносить на изделия, изготовленные с 1 марта 2024 года, маркировку (DM-код) (изделия, выпущенные раньше, могут быть без кода до 01.03.2025 года).
Помимо этого, в 4-х указанных регионах началось добровольное лицензирование скупки, заготовки и обработки лома, а с 01.03.2025 года лицензия станет обязательной, и деятельность без лицензии будет запрещена.
Наша компания оказывает услугу постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК. Заказать данную услугу можно по этой ссылке.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
