Порядок присвоения уровня риска клиента
Порядок присвоения уровня риска клиента В предыдущих статьях я рассказывала о том, что включает риск легализации и как организовать оценку рисков легализации. Я писала о методике выявления и присвоения степени (уровня) риска клиента. И рассказывала о критериях и факторах, влияющих на степень (уровень) риска клиента. Сегодня поговорим о методиках присвоения степени (уровня) риска клиента. Здесь…
Читать дальше