fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: Разъяснения

Постановка на учет в Росфинмониторинге AMLclub.ru

Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)

Запись прямого эфира о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно?

За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.

Порядок присвоения уровня риска клиента

В предыдущих статьях я рассказывала о том, что включает риск легализации и как организовать оценку рисков легализации. Я писала о методике выявления и присвоения степени (уровня) риска клиента. И рассказывала о критериях и факторах, влияющих на степень (уровень) риска клиента. Сегодня поговорим о методиках присвоения степени (уровня) риска клиента. Здесь я указала три наиболее популярных…
Читать дальше

Методика выявления и оценки риска клиента

В предыдущей статье я говорила о том, что включает риск легализации и как организовать оценку рисков легализации.  Сегодня буду рассказывать о том, как выявить и присвоить риск клиенту. Методика оценки риска клиента во всех Организациях (субъектах Федерального закона № 115-ФЗ ) одинаковая. Нет различий, является ли эта Организация поднадзорной Банку России или Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору,…
Читать дальше

Отчет ПОД/ФТ AMLclub.ru

Отчет ПОД/ФТ

Ответственный сотрудник должен формировать следующие виды отчетов: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок. Письменная текущая отчетность. Письменный отчет для коллегиального исполнительного органа. Разберем подробнее про каждый отчет: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок Отчет о результатах проверки должен включать: Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. К таким нарушениям может…
Читать дальше

Операции некоммерческих организаций

Операция, подлежащая обязательному контролю, указанная в пункте 1.2. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма,…
Читать дальше

Новые разъяснения Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России в очередной раз опубликовал разъяснения для некредитных финансовых организаций по вопросам применения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ организациями, поднадзорными Банку России. AMLclub.ru аккумулировал для своих читателей разъяснения Банка России на странице Методологическая поддержка от Банка России. Методологическая поддержка от Банка России Разъяснения Банка России по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ   Вопрос МКК…
Читать дальше

Письмо Банка России о санкционных мерах № ИН-014-12/109

Банка России опубликовал Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали от 08.07.2020 № ИН-014-12/109. Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 16 февраля 2015 года № 014-12-4/1370 и от 9 апреля 2018 года №ИН-014-12/18 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2511 (2020)от 25 февраля 2020…
Читать дальше

AMLclub

Изменения в 115-ФЗ в части совершенствования обязательного контроля

07.07.2020 Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, направленный на изменения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ). Это значит, что в ближайшее время Президент Российской Федерации подпишет новый закон, вносящий изменения в Закон № 115-ФЗ. Основные…
Читать дальше

О продлении мер, введенных в связи с COVID-19

Банк России считает целесообразным поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг. В связи с чем принял решение продлить действие следующих мер:   Возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность до 30 сентября 2020…
Читать дальше