Новые операции, подлежащие обязательному контролю

Росфинмониторинг определил, какие еще операции будут подлежать обязательному контролю

Изменения в части выявления операций

Помните в прошлом году вступили в силу изменения в 115-ФЗ в части наделения Росфинмониторинга правом самостоятельно определять, какие операции будут подлежать обязательному контролю за рамками 115-ФЗ. т.е. сегодня Росфинмониторинг в любой момент может обязать любой вид организаций представлять сведения о тех операциях, которые считает нужным и для этого больше не требуется никаких дополнительных изменений в 115-ФЗ, лишь приказ Росфинмониторинга.
И такой приказ уже есть и он уже направлен на регистрацию в Минюст.
Этот приказ наделяет кредитные организации обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю:
Списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн. руб., при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получал денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет», а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52
«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Обучение для сотрудников организации.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении